All posts tagged "lavado de dinero"
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Allanaron la AFA y otros cuatro clubes por lavado de dinero
La Policía realizó un allanamiento en las oficinas de la AFA y en distintos clubes de primera división durante las últimas horas en busca de documentación en una...
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Casación le otorgó la prisión domiciliaria a Martín Báez
La Cámara Federal de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliaria a Martín Báez, quien está en el penal de Ezeiza hace más de dos años en la...
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Allanamientos por lavado de dinero
A partir de esta mañana, ha comenzado una nueva serie de allanamientos ordenados por el Juez Casanello. Comenzó una serie de allanamientos y procesos de...
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Operativo fracaso por supuestas cajas de seguridad de CFK
La inspección la había ordenado el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa Hotesur. El operativo, realizado por la Policía Federal, fue negativo...
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Marijuan: “La presentación de Leandro Báez busca remover a Casanello pero carece de elementos”
El fiscal Guillermo Marijuan consideró que la presentación formulada por Leandro Báez -hijo de Lázaro, detenido por lavado de dinero- busca “remover de la causa”...
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El juez Casanello rechazó la recusación presentada por uno de los hijos de Báez
El juez federal Sebastián Casanello rechazó hoy la recusación presentada en su contra por uno de los hijos del empresario detenido Lázaro Báez, quien lo...
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Investigadores hallaron un espacio señalado por Fariña pero negaron que sea una “bóveda”
Los investigadores que se desplazaron hasta las propiedades de Lázaro Báez en El Calafate encontraron un subsuelo similar al espacio en el que, según Leonardo...
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Encontraron “90.000 dólares” en los allanamientos a propiedades de Lázaro Báez
Lo reveló el fiscal Marijuan durante los allanamientos realizados a propiedades del empresario, en el marco de la investigación por lavado de activos. El fiscal...
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Jorge Chueco será indagado a media mañana por Casanello
Según informaron a Télam fuentes judiciales, se prevé que Jorge Chueco sea trasladado desde el edificio centinela donde está detenido hacia los tribunales federales de...
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Chueco pidió postergar su indagatoria y ser sometido a una pericia psicológica
El abogado, detenido en la causa que investiga maniobras de lavado de dinero por las que se encuentra también preso el empresario Lázaro Báez, lo...
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Chueco sería trasladado esta tarde a Buenos Aires
Así lo informó el juez que entiende en la causa por la “desaparición de persona”, Osvaldo Lounge. El abogado de Lázaro Báez fue detenido ayer...
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Casanello procesó a Lázaro Báez, ordenó la captura de Jorge Chueco
El Juez Federal procesó con prisión preventiva al empresario y le trabó embargo por 100 millones de pesos sobre sus bienes, al tiempo que ordenó...
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